Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:11
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri

Ue annuncia novità contro il riciclaggio: tetto di 10.000 euro per i pagamenti in contanti

Immagine di copertina

Ue annuncia novità contro il riciclaggio: tetto di 10.000 euro per i pagamenti in contanti

Una nuova autorità europea per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e un tetto di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Sono alcune delle novità presentate oggi dalla Commissione europea, che ha anche annunciato nuove regole di trasparenza per i trasferimenti in criptovalute.

Il pacchetto presentato dalla commissaria europea per i servizi finanziari, l’irlandese Mairead McGuinness, prevede che  un sistema unico di vigilanza sul riciclaggio coordinanerà le autorità nazionali, supervisionando direttamente le società finanziarie multinazionali considerate più rischiose.

La EU Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism Authority (Amla) potrà intervenire anche su società non incluse nell’elenco, nel caso l’autorità regolamentare nazionale non dovesse prendere provvedimenti giudicati adeguati. “Il territorio nazionale che dobbiamo proteggere è l’Unione europea”, ha detto ai giornalisti McGuinness, affermando che il pacchetto “correggerà le lacune nel framework”.

Le proposte della commissione prevedono l’imposizione di un limite di 10.000 euro per i trasferimenti in contanti, al fine di combattere le organizzazioni criminali.“”Se consenti l’acquisto di grandi quantità di denaro contante per l’acquisto di beni di lusso, è necessario porsi delle domande sull’origine di quel denaro”, ha detto McGuinness.

Le proposte, che nei prossimi mesi dovranno essere discusse e poi approvate dal parlamento europeo e dagli stati membri, prevedono anche nuovi requisiti di trasparenza per le transazioni in criptovalute come i Bitcoin, attualmente escluse dalle norme Ue, per rendere tracciabili i dati di fornitori e clienti.

Ti potrebbe interessare
Esteri / Russia, parlò del massacro di Bucha: la giornalista Masha Gessen condannata in contumacia a 8 anni
Esteri / Israele: poetessa palestinese Hanan Awwad fermata, aggredita e interrogata per ore sui suoi scritti
Esteri / Trump torna a parlare dopo l’attentato: “Grazie a Dio non sono morto. Ora ho l’occasione per unire gli Usa e il mondo intero”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Russia, parlò del massacro di Bucha: la giornalista Masha Gessen condannata in contumacia a 8 anni
Esteri / Israele: poetessa palestinese Hanan Awwad fermata, aggredita e interrogata per ore sui suoi scritti
Esteri / Trump torna a parlare dopo l’attentato: “Grazie a Dio non sono morto. Ora ho l’occasione per unire gli Usa e il mondo intero”
Esteri / Gaza: 38.664 morti e oltre 89mila feriti. Nyt: "L'Idf ha colpito i primi soccorritori dopo il raid a Khan Younis"
Esteri / Chi era Thomas Matthew Crooks, l’attentatore di Donald Trump | VIDEO
Esteri / Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania: l’ex presidente ferito all’orecchio. Ucciso l’attentatore. Una vittima tra il pubblico, due feriti gravi
Esteri / La Russia bandisce il Moscow Times: è una “organizzazione indesiderabile”
Esteri / Come sarebbe il mondo con un Trump bis
Esteri / Cosa rivelano sull’America le proteste alla Columbia University contro la guerra nella Striscia di Gaza
Esteri / Il precedente Eagleton: quando il senatore democratico rinunciò alla corsa alla vicepresidenza degli Usa